يوروتايمز / منذر المدفعي
أفلحت السلطات الفرنسية في تفكيك شبكة "ضخمة" لتبييض الأموال تضم 18 شخصا من رجال الأعمال والمصرفيين وأصحاب الشركات الكبرى وتجار المخدرات ومهربي الأموال وحتى تجار المواد الغذائية في مدينة مرسيليا جنوب فرنسا.
تشير المصادر الرسمية بأن "هنالك 18 شخصا على الأقل سيمثلون أمام القضاء بتهمة التورط بعمليات تبييض أموال ونشاطات مصرفية ومالية غير مشروعة". كما تشير المصادر ذاتها بأن هذه الشبكة مرتبطة بعدد من مهربين المخدرات في المغرب.
تمكن أحد أعضاء هذه الشبكة من تبييض أكثر من 70 مليون يورو خلال عام 2016 بينما أفلح أحد الأعضاء من استرداد قرابة 5 مليون يورو خلال 10 أيام بطريقة تبييض أموال تم كسبها بطرق غير مشروعة.
ينتمي عشرات "الصرافين" لهذه الشبكة الذين يختصون بتحويل الأموال بين اصحاب الشركات دون المرور بالأجهزة المالية الرسمية مما يسمح لهم بتجاوز الالتزامات الضريبية. وتشير الشرطة الفرنسية بأن الصرافين لم يشو باسم أي من أصحاب تلك العمليات المالية إلا أن سبل الاتصال فيما بينهم ستمكن المحققين من الوصول إلى المتورطين دون أية عقبات.
