السويد
السويد.. بنك SEB يدفع 33 مليون دولار لإنهاء تحقيق أمريكي في إجراءات مكافحة غسل الأموال
يورو تايمز – السويد
أعلن بنك SEB السويدي الخميس 15 أكتوبر 2026 التوصل إلى تسوية نهائية مع إدارة الخدمات المالية في ولاية نيويورك الأمريكية DFS، تقضي بدفع 33 مليون دولار على خلفية مراجعة إجراءات البنك السابقة لمكافحة غسل الأموال في دول البلطيق.
وقال البنك في بيانه الرسمي إن التسوية ستُسجل ضمن مصروفات الربع الرابع من عام 2026، وإن أثرها المالي المتوقع محدود ولن يغير هدف التكلفة السنوية.
وأوضحت إدارة الامتثال في SEB أن البنك اتخذ خلال السنوات الماضية تدابير لتعزيز مراقبة المعاملات والحد من الجرائم المالية، بينها تحديث السياسات والأنظمة والتدريب.
وتنهي التسوية المراجعات الأمريكية المرتبطة بهذه الإجراءات التاريخية، لكنها لا تعني أن البنك أقر بارتكاب جرائم غسل أموال محددة، بل تتعلق بأوجه قصور رقابية وإجرائية.
