هنا السويد| هنا أوروبا| أخبار| ثقافة| آراء| منوعات| طب وتكنولوجيا| كشف المستور| تحقيقات ومقابلات| أخبار الهجرة| رياضة
مقالات سابقة

الارشيف
الشهر: السنة:
مقالات اخرى
تدوينات اخرى
أخبار
تقرير سري للغاية: بوتين ضالع في عملية تبييض أموال ضخمة في الدنمارك

2018/10/11 03:21:46 PM

ادعى تقرير إخباري دنماركي أن أعضاء من عائلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كما عناصر من الاستخبارات الروسية ضالعون في عملية تبييض أموال كبيرة عبر أحد أكبر المصارف الدنماركية.

ونقلت صحيفة "برلينسكي" الدنماركية اليوم الخميس تصاريح عن أحد مسربي المعلومات الذي فضله عدم الكشف عن اسمه أن الأخير كان أنذر الإدارة العليا في مصرف "دانسكي" في 2013 بشأن ما يحصل في أحد فروعها.

وأوضحت الصحيفة أن تلك المعلومات يتم الكشف عنها اليوم للمرة الأولى، ما يعكس أن إدارة المصرف كان على دراية بفداحة الظروف التي كانت أكثر خطورة مما أشار إليه المصرف سابقاً.



ويشير التقرير إلى أن حصة الأسد من عمليات تبييض الأموال كانت تحدث في أحد فروع المصرف الدنماركي في أستونيا، وأن المعلومات مستقاة مباشرة من تقرير مسرّب، نصّه أحد المسؤولين الرفيعين داخل مصرف "دانسكي"، وتم رفعه آنذاك إلى الإدارة العليا في كوبنهاغن بشهر ديسمبر (كانون الأول) 2013.

وتؤكد الصحيفة الدنماركية امتلاكها معلومات أن الشبهات تضمنت ابن عم الرئيس الروسي، رجل الأعمال والسياسي إيغور بوتين، إضافة إلى عدد من الأفراد ذات العلاقة القريبة من القياديين في الاستخبارات الروسية.

إيغور بوتين
 

ويعمد التقرير المسرب إلى تحذير إدارة المصرف بأن المنشأة قد تكون أيضاً شريكة في "ارتكاب جريمة جنائية" مع "انتهاج على الأرجح العديد من الإجراءات التنظيمية" من دون نسيان "التصرف بطريقة غير أخلاقية" الذي من المرجح "ساعد على تبييض الأموال".

كما أشار مسرب المعلومات إلى "فشل كامل في العمليات" لضبط مكافحة غسيل الأموال في الفرع الأستوني.

 
 
 
 
 
24
الرئيسية
للاعلان معنا
هيئة التحرير
هنا السويد
هنا اوروبا
أخبار
ثقافة
آراء
منوعات
طب وتكنولوجيا
كشف المستور
تحقيقات ومقابلات
أخبار الهجرة
من نحن
اتصل بنا
RSS
سياسة الخصوصية



جميع الحقوق محفوظة لصحيفة يوروتايمز © 2016
برمجة واستضافة ويب اكاديمي